ÇİFTLİKKÖY HASTANESİ – KU.YD.142- YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

BİRİM: Yönetim Kurulu

GÖREV ADI: Yönetim Kurulu Başkanı

AMİR ve ÜST AMİRLER: Hiyerarşik amiri yoktur; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Şirket Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

ASTLAR: Genel Müdür; Genel Müdür aracılığıyla Süreçlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Medikal Direktör, Başhekim ve Hastane Müdürü.

YETKİ DEVRİ: Görevi başında bulunmadığı durumlarda (yıllık izin, mazeret izni, rapor, yurt dışı görev, hastalık vb.) Yönetim Kurulu’na başkanlık görev ve yetkileri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yürütülür. İcraya ilişkin günlük yönetim, imza sirkülerindeki yetki sınırları içinde Genel Müdür tarafından sürdürülür; Yönetim Kurulu’nun devredilemez görev ve yetkileri kişiye devredilemez.

ARANAN NİTELİKLER;

GÖREV AMACI;

Özel Aktif International Hospital’ı işleten şirketin Yönetim Kurulu’na başkanlık ederek; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde kurumun stratejik yönünü, misyon, vizyon ve kurumsal politikalarını belirlemek, bütçe ve yatırımları onaylamak, Genel Müdür’ü atamak, yetkilendirmek ve üst gözetim yetkisiyle denetlemek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını izlemek, kalite ve hasta güvenliği politikası ile TÜSKA akreditasyon sürecine kaynak taahhüdü vermek, yönetimin gözden geçirmesi çıktılarını değerlendirmek, etik, uyum ve kurumsal risk yönetimini gözetmek ve kurumu en üst düzeyde temsil etmek; bu görevleri TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı KVKK ve kurumsal kalite politikalarına tam uyum içinde yerine getirmektir.

KURUMSAL SORUMLULUKLAR;

• Görevini yerine getirirken kurumun çıkarları doğrultusunda hareket eder.
• Kurumun misyon, vizyon, prosedür ve talimatları doğrultusunda hareket eder.
• Kurum içi bölüm veya kişiye özel eğitim programlarına katılır.
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranır.
• Hasta bilgilerinin gizliliğine ve mahremiyetine uygun davranır.
• Sağlıkta Akreditasyon Standartları doğrultusunda çalışır.
• Yöneticisinin veya sorumlusunun oluşturduğu çalışma planı doğrultusunda hareket eder.
• Personel ve Disiplin Yönetmeliği kurallarına göre hareket eder.
• Yöneticisinin verdiği görevleri eksiksiz yerine getirir.
• Kurum ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, önemli bilgilerin güvenliğini sağlar.
• Hasta ve hasta yakınlarının haklarını bilerek bu haklara uygun davranır.
• Hastanenin genel kurallarına uyar ve ekip ruhu içinde hareket eder.

TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR;

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır; gündemin hazırlanması hususunda talimat verir, toplantılara başkanlık eder, müzakereleri yönetir ve kararların TTK’nın 390. maddesine uygun toplantı ve karar yeter sayısıyla alınmasını sağlar.
• Yönetim Kurulu karar defterinin, toplantı tutanaklarının ve pay defterinin TTK hükümlerine uygun; tarih, sayı, karar metni ve imzaları eksiksiz olacak şekilde tutulmasını sağlar.
• Yönetim Kurulu’nca alınan kararların Genel Müdür aracılığıyla uygulanıp uygulanmadığını kontrol ve takip eder; uygulama sonuçlarını bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere gündeme aldırır.
• Genel Kurul toplantılarının TTK’ya uygun olarak hazırlanmasını, yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların ve kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul’a sunulmasını ve Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar.
• Şirketi, Yönetim Kurulu kararı ve imza sirkülerinde belirlenen yetki sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilere, resmî kurumlara ve yargı mercilerine karşı hukuki bakımdan temsil ve ilzam eder.
• Kurumun misyon, vizyon, temel değerleri ve stratejik planını Genel Müdür’ün hazırladığı taslak üzerinden görüşerek onaylar; stratejik hedeflerin gerçekleşmesini dönemsel olarak izler ve gerektiğinde stratejik yönü günceller.
• Kalite politikası, hasta güvenliği politikası ve kurumsal kalite hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olur; politikaları onaylar, kurum geneline duyurulmasını ve üst yönetim tarafından sahiplenilmesini sağlar.
• TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları akreditasyonuna ilişkin kurumsal kararı alır; akreditasyon politikasını, başvuru takvimini ve sürecin gerektirdiği insan kaynağı, eğitim, yazılım, altyapı ve mali kaynak taahhüdünü yazılı olarak verir ve kaynakların tahsisini onaylar.
• Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına yılda en az bir kez katılır veya çıktılarını Yönetim Kurulu’nda görüşür; kalite yönetim sistemi performans raporunu, gösterge sonuçlarını, öz değerlendirme ve dış denetim bulgularını, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi analizlerini ve hasta/çalışan memnuniyet sonuçlarını değerlendirir, kaynak ve iyileştirme kararlarını alır.
• Yıllık işletme bütçesini, yatırım planını ve finansman politikasını Genel Müdür’ün önerisiyle görüşerek onaylar; bütçe dışı veya imza sirküleri limitlerini aşan harcama, yatırım, borçlanma ve gayrimenkul işlemlerine Yönetim Kurulu kararıyla izin verir.
• Şirketin muhasebe, finansal raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim düzeninin TTK’nın 375. maddesine uygun kurulmasını sağlar; aylık mali tabloları, nakit akışını ve bütçe gerçekleşmelerini Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’ndan alarak değerlendirir.
• Genel Müdür’ü atar; görev tanımını, yetki sınırlarını ve imza yetkilerini belirler, performansını hedefler üzerinden yılda en az bir kez değerlendirir ve gerektiğinde görevden alır; Genel Müdür’ün aylık faaliyet raporlarını inceler.
• Genel Müdür Yardımcıları, Medikal Direktör ve Hastane Müdürü gibi üst düzey yöneticilerin atanmasını Genel Müdür’ün önerisiyle onaylar; kurumun organizasyon şemasını ve yönetim teşkilatını onaylar, yılda en az bir kez gözden geçirir.
• Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca Mesul Müdür’ün atanmasının mevzuata uygun yapılmasını, hastane ruhsatı, faaliyet izin belgesi ve kadro bildirimlerinin güncel tutulmasını ve Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü denetimlerinde tespit edilen hususların giderilmesini gözetir.
• Yönetimle görevli kişilerin kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu talimatlarına uygun hareket edip etmediklerini üst gözetim yetkisi çerçevesinde denetler; TTK’nın 392. maddesi kapsamında bilgi alma ve inceleme hakkını kullanır.
• Kurumsal risk yönetimi sistemini gözetir; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mali, hukuki, operasyonel, klinik, itibar ve bilgi güvenliği risklerinin erken teşhisi, risk kayıtlarının tutulması ve risk azaltıcı tedbirlerin alınması için gerekli kararları alır.
• Kurumsal etik kurallarını, çıkar çatışması politikasını, hediye ve menfaat yasağını, yolsuzlukla mücadele ve etik ihlal bildirim mekanizmasını onaylar; TTK’nın müzakereye katılma yasağı (madde 393), şirketle işlem yapma yasağı (madde 395) ve rekabet yasağı hükümlerine Yönetim Kurulu üyelerinin uymasını gözetir.
• Hasta ve çalışan güvenliği kültürünün kurumun temel değeri olmasını sağlar; İOBS’nin cezalandırmayan yaklaşımla işletilmesini, bildirimde bulunan çalışanların korunmasını ve ciddi olaylarda kök neden analizi sonuçlarının Yönetim Kurulu’na raporlanmasını üst yönetim düzeyinde güvence altına alır.
• Hasta hakları, hasta memnuniyeti ve şikâyet yönetimi sonuçları ile çalışan memnuniyeti, çalışan güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu raporlarını dönemsel olarak değerlendirir; insan kaynakları, ücret ve çalışan hakları politikalarını onaylar.
• 6698 sayılı KVKK kapsamında veri sorumlusu olan şirketin yükümlülüklerinin (KVKK politikası ve aydınlatma metinleri, Veri Sorumluları Sicili kaydı, veri güvenliği tedbirleri, veri ihlali bildirimleri) yerine getirilmesini gözetir ve KVKK uyum çalışmaları için kaynak tahsisini onaylar.
• Kanun, tüzük, yönetmelik ve esas sözleşmede Yönetim Kurulu’na verilen görevleri yerine getirir; mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili yetkileri kullanarak kurumun sevk ve idaresinin hukuka uygun yürütülmesini sağlar.
• Yeni hizmet hatları, kapasite artışı, teknoloji ve tıbbi cihaz yatırımları, sağlık turizmi stratejisi, şirket birleşme ve satın alma gibi kurumun geleceğini etkileyen stratejik kararları Yönetim Kurulu’nda görüşerek karara bağlar.
• Yatırımcılar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, anlaşmalı kurumlar, meslek örgütleri, kamu otoriteleri ve toplumla ilişkilerde kurumu en üst düzeyde temsil eder; kurumsal itibar, marka değeri ve sosyal sorumluluk projelerini gözetir.
• TTK’nın 369. maddesi gereği görevini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirir ve şirket menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetir; şirket sırlarını, hasta ve çalışan verilerini görevinden ayrıldıktan sonra dahi gizli tutar.
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimin kurumsal yönetim, sağlık mevzuatı, kalite ve akreditasyon konularında bilgilendirilmesini sağlar; kendisi de bu alanlardaki eğitim ve gelişmeleri takip eder.

YETKİLER;

• Karar Verme Yetkisi: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi, Genel Kurul kararları ve imza sirküleri sınırları dahilinde; Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma, gündemi belirleme ve toplantılara başkanlık etme, stratejik planı, yıllık bütçeyi, yatırım ve finansman kararlarını Yönetim Kurulu kararıyla onaylama, Genel Müdür’ü atama, yetkilendirme ve görevden alma, üst düzey yönetici atamalarını onaylama, kalite ve akreditasyon politikası ile kaynak taahhüdünü verme, şirketi temsil ve ilzam etme yetkisine sahiptir. Genel Kurul’un devredilemez yetkilerini kullanma, Genel Kurul izni olmaksızın şirketle işlem yapma veya rekabet yasağı kapsamına giren faaliyette bulunma, tıbbi tanı ve tedaviye müdahale etme, hekimlerin klinik bağımsızlığına veya Mesul Müdür’ün mevzuattan kaynaklanan yetkilerine müdahale etme yetkisi yoktur.
• Denetleme ve Görev Verme Yetkisi: Genel Müdür’e görev verme, denetleme ve rapor isteme; TTK’nın 392. maddesi kapsamında şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi alma, defter ve belgeleri inceleme; Genel Müdür aracılığıyla veya gerektiğinde doğrudan tüm birimleri denetleme, iç denetim ve bağımsız denetim görevlendirmesi yapma yetkisine sahiptir. Hiyerarşiyi atlayarak birim personeline günlük operasyonel iş emri verme ve çalışanlar üzerinde doğrudan disiplin işlemi uygulama yetkisi kullanılmaz; bu yetkiler Genel Müdür ve ona bağlı yöneticilere aittir.

ETİK İLKELER;

• Öncelik: Hastanenin varlık sebebi olan kesintisiz, güvenli ve hukuka uygun sağlık hizmeti sunumunu, hasta ve çalışan güvenliğini tüm ticari, mali ve kişisel kaygıların üzerinde tutar.
• Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Genel Kurul’a, ortaklara ve resmî kurumlara karşı tam bir şeffaflık içinde bilgi sunar; mali ve idari kararlarda hesap verebilirliği ilke edinir, finansal tabloların gerçeğe uygun düzenlenmesini sağlar.
• Çıkar Çatışmasından Kaçınma: Kendisinin veya yakınlarının menfaatini ilgilendiren konularda müzakereye katılmaz; görevi kötüye kullanma, kişisel çıkar sağlama veya şirket kaynaklarını amaç dışı kullanma durumlarına karşı sıfır tolerans gösterir.
• Kurumsal Sadakat ve Özen: TTK’nın 369. maddesindeki özen ve bağlılık yükümlülüğüne uygun olarak şirket menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutar; kararlarını yeterli bilgiye dayalı, tedbirli ve dürüst biçimde alır.
• Adalet ve Liyakat: Üst düzey yönetici atamalarında, ödüllendirmede ve kaynak dağılımında akrabalık veya yakınlık gözetmeksizin yalnızca ehliyet, liyakat ve kurumsal gereklilikler doğrultusunda karar verir.
• Ayrımcılık Yasağı (Eşitlik İlkesi): Tüm çalışanlara, ortaklara, paydaşlara ve hizmet alan hastalara ırk, etnik köken, dil, din, inanç, politik görüş, cinsiyet, yaş, engel durumu veya sosyal statü farkı gözetmeksizin eşit, adil ve saygılı davranılmasını kurumsal politika olarak güvence altına alır.
• KVKK ve Sır Saklama Yükümlülüğü: Şirketin ticari sırlarını, mali verilerini, ortaklık bilgilerini, çalışanların özlük kayıtlarını ve hastalara ait kişisel sağlık verilerini 6698 sayılı Kanun ve TTK kapsamında, görevinden ayrıldıktan sonra dahi kesin ve mutlak bir gizlilikle saklar.

GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;

Çatışmaya neden olan etmenlerin çok boyutlu olduğu; ortaklar arasındaki stratejik ve mali öncelik farklılıkları, kârlılık hedefleri ile hasta güvenliği ve kalite yatırımları arasındaki kaynak gerilimi, Yönetim Kurulu ile icra arasındaki yetki sınırı belirsizlikleri, tıbbi direktörlük ve mesul müdürlük ile idari yönetim arasındaki klinik bağımsızlık tartışmaları, akreditasyon ve mevzuat gerekliliklerinin getirdiği maliyet baskısı ve kriz dönemlerindeki hızlı karar ihtiyacının yöneticilerin davranışını şekillendirmede etkin rol üstlendiği kabul edilmektedir. Çatışma yönetimi sürecinde bireyin kendi stres tepkilerini tanıması, olası çatışma tepkilerini öngörebilmesi ve yapıcı, uzlaştırıcı, veriye, hukuka ve kurumsal stratejiye dayalı profesyonel bir iletişim dili sergilemesi çatışmanın çözüme kavuşturulmasındaki temel bireysel katkıdır.

Hastanemizde üst yönetim düzeyindeki görev dağılımı ve yetki çatışmaları sistem yaklaşımı etrafında ele alınır ve çözüm önerileri de bu yönde geliştirilir. Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük arasındaki yetki sınırlarının esas sözleşme, iç yönerge ve imza sirküleri ile yazılı olarak belirlenmesi, karar süreçlerinin gündem ve tutanaklarla şeffaf yürütülmesi, çıkar çatışması politikasının uygulanması, stratejik konularda komite ve istişare toplantılarının düzenlenmesi, üst yöneticilere kurumsal yönetim ve iletişim eğitimleri verilmesi ile ortak sosyal faaliyetler çatışmayı önleyici kurumsal yöntemlerdir.

Operasyonel Uygulama Esasları:

• Kesintisiz Hastane İşletimi ve Hasta Güvenliği Önceliği: Ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri veya üst yöneticiler arasındaki itiraz ve uyuşmazlıklarda hastane operasyonlarının durdurulması, hasta bakım hizmetlerinin aksatılması, yasal yükümlülüklerin geciktirilmesi veya kriz anında karar alınmaması kesinlikle kabul edilemez. Kurumun kesintisiz, güvenli ve yasalara uygun hizmet sunumu her koşulda sürdürülür.
• İstişare ve Hukuka Dayalı Değerlendirme: Uyuşmazlık öncelikle Yönetim Kurulu Başkanı tarafından TTK, esas sözleşme, imza sirküleri, stratejik plan ve TÜSKA SAS gereklilikleri referans alınarak değerlendirilir; ilgili yöneticiler ve gerektiğinde hukuk müşaviri ile istişare edilerek uzlaşı aranır.
• Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararı: İstişare ile çözülemeyen stratejik, mali, hukuki veya tıbbi-idari uyuşmazlıklar gerekçeli raporla Yönetim Kurulu gündemine alınır; Yönetim Kurulu’nun TTK’ya uygun olarak aldığı karar nihai ve bağlayıcıdır. Yönetim Kurulu’nun yetkisini aşan veya ortaklar arasındaki uyuşmazlıklar Genel Kurul’a sunulur.